NOTICIAS: RFB / Combate à sonegação Receita Federal, PF e MPF deflagram Operação Concierge contra uso de fintechs por organização criminosa!!!
- São alvos 57 pessoas físicas e jurídicas localizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagaram nesta quarta-feira, 28 de agosto, a Operação Concierge. A operação investiga uma organização criminosa que atua na lavagem de capitais, evasão de divisas e blindagem patrimonial. O núcleo é formado por duas fintechs atuantes na área bancária/financeira operadas pelos seus sócios ostensivos e ocultos. São alvos pessoas físicas e jurídicas localizadas nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, Embu-Guaçu, Jundiaí, Valinhos, Paulínia, Campinas, Americana, Sorocaba, Votorantim, Ilhabela e Belo Horizonte (MG). Do total de 57 alvos, a Receita Federal esteve em 12, todos pessoas jurídicas, para busca e apreensão de documentos de interesse tributário. Conta garantida para fraudar a execução fiscal Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do